Πρόσκληση σε ετήσια τακτική συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 30 Ιουνίου 2016 , ώρα 10:30 π.μ. στην έδρα της εταιρίας, με θέματα Ημερησίας Διάταξης τα παρακάτω:

1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού 01/07/2014-30/06/2015 και της σχετικής ανάλυσης του λογ/μου Αποτελεσμάτων Χρήσεως των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.

2) Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση από 01/07/2014 - 30 / 06 / 2015.

3) Εκλογή δύο (2) Αναπληρωματικών Ελεγκτών και δύο (2) Τακτικών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01/07/2014 – 30/06/2015 και καθορισμός αμοιβών αυτών.

4) Εκλογή Δ.Σ.

5) Διάφορα θέματα

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς επίσης και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Παρακαλούνται οι μέτοχοι όπως συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρίας.

Θεσσαλονίκη, 09/06/2016

Ο Πρόεδρος
Πρέλεβιτς Μπάνε